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此前开云体育，中国东谈主民银行发布“中国东谈主民银行对于印发《贵金属和相持从业机构反洗钱和反恐怖融资处置主义》的见知（银发〔2025〕124号）”。

其中提到，从业机构开展东谈主民币10万元以上（含10万元）或然等值外币现款交游的，应当把柄《主义》限定施行反洗钱义务。客户单笔或然日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）或然等值外币现款交游，从业机构应当勤奋尽责，罢免“了解你的客户”原则，把柄客户特征和交游作为的性质、洗钱风险景色，开展客户尽责走访。

客户单笔或然日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）或然等值外币现款交游的开云体育，从业机构应当按照限定在交游发生之日起5个使命日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交游申诉。《主义》自2025年8月1日起实施。